初步查明涉案交易流水180余亿元！中山警方成功打掉7个地下钱庄犯罪团伙
来源：羊城派 作者： 发布日期：2021-07-21
文、图/羊城晚报全媒体记者 林翎 通讯员 刘家良 刘青秀
7月20日，羊城晚报全媒体记者从中山市公安局召开的“飓风2021”专项行动新闻发布会获悉，2021年初，中山市公安局经侦支队根据省公安厅经侦局下发案件线索，成功挖掘出一个由核心地下钱庄串联多个合作钱庄共同组成的跨澳门特大地下钱庄犯罪网络。
经查，嫌疑人郑某轩、伍某等以同乡为主组成犯罪团伙，长期流窜中山、珠海、中国澳门等地，通过地下钱庄为跨境赌博团伙及其它犯罪团伙非法转移资金。涉案交易主体账户达4000余个。鉴于该案涉案人员多、涉及地域广、涉案金额大，广东省公安厅将该案列为“飓风44号”专案，并指导侦办。
2021年3月5日至6月20日期间，中山警方共出动警力150余名，远赴海南、湖北及广东珠海和汕头等地，捣毁7个地下钱庄犯罪窝点，抓获涉案人员75名，现场查扣涉案资金300余万元、银行卡1000余张、手机244部、车辆11辆，冻结涉案银行账户298个，冻结涉案资金450余万元人民币，初步查明涉案交易流水180余亿元。
抓获地下钱庄嫌疑人
